某公司会计掉入“陷阱”被骗近200万！他是如何被骗的？

1. 某公司会计掉入“陷阱”被骗近200万！他是如何被骗的？

这是一起发生在武汉市的事件，一名公司会计在上班时接到一个陌生电话，对方自称是某公司的销售经理，与会计所在的公司有业务往来，需要他提供公司的开票资料并且主动添加他的QQ号被拉进了一个群聊中。这名会计见老板也在群里，而且老板告诉他合同需要更改，需要退还对方已经打入私人账户的保证金，会计信以为真，并且通过网银转账140万元。
在这之后，另一名公司会计也收到了一条自称是公司老板的QQ好友验证信息，被拉进群聊之后，再次以保证金的借口被骗60万元。这些骗术层出不穷，许多公司会计都是掉入这样的陷阱中背负了巨额欠款，还失去了工作。

首先，公司会计一定要保护好自己的联系方式，更要谨慎陌生人和陌生的群聊。
现在所有的企业和公司信息都会在天眼查、企查查等APP上显示，别人可以轻而易举的获取到公司的地址，门面图片，老板的个人资料以及电话等信息。很多骗子正是利用了这一点，以老板或者公司经理的身份加上财务的联系方式，以此来行骗。
作为公司财务，掌握着整个公司的命脉和财产安全，一定要注意陌生人和陌生群聊，不要轻易相信他人，在对方有转账指示的情况下，一定要与老板打电话沟通，尽量视频确认，这样才可以最大程度的保证公司资金的安全。

其次，遇到骗局之后，一定要第一时间报警处理。
现在骗子的手段越来越高明，他们甚至会复制QQ号和手机号来获得公司财务的信任，一旦发现转账有问题，那么一定要第一时间报警处理。这样才可以获得反诈骗中心的快速反应，与骗子争分夺秒，可以成功冻结一部分财产。
在报警过后，公司财务应该与银行取得联系。尽量冻结这笔交易，不要让这笔钱落入骗子的账号中。

最后，作为公司财务在转账问题一定要谨慎，并且按照规章制度执行。
在涉及到公对公的转账中，公司财务一定要选择对公汇款，不要接受任何打入私人账号的要求。无论是老板还是领导下合理，那么公司财务都应该与相关负责人取得联系，并且确认这一转账是否为合理要求。
公司财务掌握公司命脉，一定要谨慎再谨慎，三思而后行。

2. 骗子冒充公司领导骗会计转账5.5万，如何防范此类骗局？

现在社会中的骗子真的是挺多的，他们的骗术手段层出不穷，让我们防不胜防。骗子们最喜欢的方式，就是喜欢冒充公司领导，然后下达各种指令。最近就有公司的会计，被冒充公司领导的骗子转账了5.5万，那么应该如何防范此类骗局呢？
其实像这种骗术的防范，也是比较简单的，很多人一看领导下派了什么任务，就什么也不想立马就去做，这就正好给了骗子机会，骗子要的就是你这个心理。在领导给我们分发任务之后，我们一定要及时的和领导沟通反复确认，尤其是像这种转账的任务，它可不是小事儿，伪造一个人的身份，声音，手机号等是非常简单的，而我们的钱想要回来可就比较难了。不用怕领导说你，他们可能还会想你做事很有条理，认真负责，细心大胆。
很多的骗术往往都是基于电信网络的诈骗，像这种转账的工作，最好还是当面处理比较好。如果下次再遇到这样的事情，首先我们是要抱以怀疑态度的，在反复确认之后，才能够按照要求去做。如果真的被骗了，要第一时间报警，警方会根据各种线索帮我们追回钱款。其实我们工作的时候听领导的话是没错的，但是不能什么都听，要有自己的判断力，网络骗术的确是很高，但是我们更应该有清醒的头脑，遇到什么事情的时候不慌不忙，才能更好的完成工作。
不知道大家在生活中遇到过什么样的骗子呢？现在这些骗子真的很可恶，最擅长揣摩人心。这次的行骗案件主要就是看员工对领导太过于听话，所以抓住了这样的机会。在平时处理事情的时候，如果我们能克服自己的弱点，不要冲动蛮干，那么骗子可能就没有什么机会了。

3. 如何防止公司财务人员上当受骗？

2021年5月12日，金东公安分局根据市反诈中心流转预警指令，发现辖区某企业财务人员正在被QQ冒充老板诈骗，于是立即指令孝顺派出所出警。面对民警劝阻，一开始对方坚持称自己只是在公司内部群开展工作，并没有被骗。专班民警听其描述后，与其反复沟通，劝阻其停止下一步操作尤其是与银行账户相关的操作。派出所民警到达现场后，配合专班民警当面向其揭露了诈骗分子的作案手段，仔细讲解诈骗特征，对方才意识到自己被骗了。由于民警劝阻及时，公司避免1000余万元损失。
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2021年11月7日，婺城公安分局站前派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内南某疑似被冒充公检法诈骗，且电话号码设置了呼叫转移，疑似被深度洗脑。站前派出所立即开展紧急见面劝阻工作，民警一边联系其家人，一边赶往其单位及家中，均未找到当事人。情况紧急，民警结合以往该类诈骗手段特点分析，判断当事人很有可能会听信诈骗分子谎言到平时不常去的地点躲藏起来，但是距离应该不会太远。于是扩大寻找范围，最终在辖区一饭店内找到正在接听电话的南某，发现其已经将名下存有200万元的银行账户信息提供给诈骗分子了，于是立即切断其与诈骗分子的联系，并挂失相关银行账户。最终，通过民警仔细讲解，南某从骗局中醒悟，避免了200万元的损失。
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2021年5月6日，东阳市公安局联合农商行成功劝阻一起投资理财诈骗，成功劝阻120万元。某客户张某联系农商行支行东江分理处客户经理咨询贷款事宜，客户经理在与张某核实相关情况过程中了解到张某急于贷款是为了从某投资平台提现。张某前段时间在网友的推荐下，在一个投资平台进行投资，没几日，投入的几万元已经翻至70万元，张某准备提现，但是系统称要继续充值120万元才能提现。客户经理立即想到反诈培训中介绍过类似的案例，这个情况引起了他的警觉，于是立即把情况报告网点负责人及辖区派出所。东江派出所所长及反诈民警立即赶到银行网点对张某开展劝说，举例说明、分析诈骗手段，经过几小时的思想工作，张某终于从骗局中醒悟，明白这个虚假平台里的数据就是后台造假的数据，造成他获利的假象，引诱他继续汇款。通过辖区民警和银行工作人员的共同努力，及时拦截了群众损失120万元。
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2021年10月9日，义乌市公安局后宅派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内虞某疑似被境外来电冒充公检法诈骗，且手机设置免打扰模式，需要立即开展落地见面劝阻工作。派出所民警立即联系其丈夫，但其丈夫因外出无法赶回家中，又联系其嫂子，由其嫂子前往家中确认情况。派出所民警沿路排查银行网点，一同分头寻找虞某。此时，当事人正躲藏在家中，并与受托上门劝阻的嫂子发生争吵，不听劝阻要继续与诈骗分子保持通话。派出所民警立即赶往其家中，出示证件后明确告知虞某是诈骗电话。虞某被深度洗脑，民警耐心地一一解答虞某提出的质疑，并详细说明冒充公检法诈骗的具体手段，当事人才从骗局中慢慢醒悟。原来诈骗分子联系她，称其涉嫌洗黑钱罪，并让其登录虚假网站查看所谓通缉令，虞某很害怕担心会坐牢，诈骗分子借机诱骗她通过转钱可以疏通关系不用坐牢，要她将银行卡内的钱用做跑关系用。正当虞某在操作银行账户的时候，被派出所民警及家人及时劝阻，成功劝阻6万元人民币。
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2021年12月10日，磐安县公安局尖山派出所根据市反诈中心流转预警指令，辖区内胡某疑似被冒充淘宝客服退款诈骗，有极高的转账风险，磐安县公安局反诈中心和尖山派出所立即开展劝阻工作。经多方联系，民警终于找到了还在通话的胡某，原来胡某接到一个境外电话，对方自称淘宝卖家，因其购买的产品有质量问题要给其退款理赔，胡某信以为真，并按照对方的要求进行屏幕共享，在对方的指使下，在线上通过多个贷款平台申请网络贷款56200元和45000元，加上自有资金5000元，共计106200元，正准备转入诈骗分子提供的账户，被民警成功拦住。民警对其进行常见的诈骗类型进行了讲解，用实际行动避免群众上当受骗。

4. 一位会计被骗86万警方8分钟追回！这位会计是如何被骗的？

如今警方的技术以及武器装备都那么强劲，警察专业工作人员从古到今都是在科学研究怎样破案。积累下来的破案工作经验也很牛逼。你一个小小的嫌疑人，基本上难以逃脱警察的调研和抓捕。现今监控摄像机24个小时监管基本没有盲区。

只需绝大部分人在的地方就有监控，即便犯罪分子被蒙上眼睛，警员仍旧会依据她们身高、身型、行动轨迹来破案。其次，迅速根据秀发、烟蒂、血渍等当场残余物确定了嫌疑人。只需用身份证，手机上，储蓄卡等。你迅速就会被定位在你的位置上。如果这个我都无需，只需你出现走在路上，迅速就会被发现了。

现阶段命案侦破率大，公安民警管理规范，公安民警业务能力提升。随着我国数据库的建立，互联网网上通缉更高效。增强了技术性侦查手段，倾注了DNA检验、专家等高科技设备。普及化综合治理，干群协防，获得显著成绩。技防措施普及化，城市街道和住宅区有完备的监控系统，协助警察破获刑事案。中国公民法治观念提高，敢于检举。实名登记制度的实行，中国公民基本资料的收集，让犯罪嫌疑人无处躲藏。比如，在新冠肺炎疫情期间，很多逃跑多年来的在逃犯由于病毒检测而被抓。加上到处都是监控摄像头，有些也有人脸识别解锁。如果你躲在山上我再也不出去，不然四处都可以找到你。

如今杀人案件的破案率很高，那应该得益于很多方面。关键高度重视，指导思想恰当。公安部队中的一员基本上都是警察学校出的，中后期要经过许多在职进修，因此警方的综合性业务能力进一步增强。各种各样新科技侦查手段在公安部队实践中获得广泛运用，大大提升了民警的审理案件效率水平。互联网、技术侦查、图侦等专业侦察单位陆续创立，大大提升了公安部队的实战能力。公安部队在建设中，承继老一辈的优良传统，充分运用广大人民群众功效，干群融合，使犯罪嫌疑人无藏身之地。北京的朝阳群众便是杰出成就，让犯罪嫌疑人望而生畏。

5. 会计欺诈的介绍

会计欺诈是会计主体在会计活动中，故意形成虚假会计信息，或者故意披露虚假会计信息的不法行为。它既发生在上市公司，也发生在非上市公司、非公司制企业，以及非企业的行政、事业单位及社会团体。

6. 关于财务被诈骗的问题

1、这是一个诈骗案件，应当及时向公安机关报案，公安机关应当立案侦查，依法追究刑事责任。

2、公司存在规章制度不健全的问题，这个是公司的责任，与你们关系不大，公司应当为此埋单。
3、即便是公司制度不健全，只要你的工作流程没有问题，你不需要承担责任。如果平常都是会计安排你汇款，先汇款他补单据，没有要求你打电话给老板核实的流程。这次也是一样的。你的责任不大，不需要赔偿9万元。有责任也是会计的事情。

7. 在诈骗公司当个会计会怎么判

法律分析：诈骗他人财物16000元，对方的行为涉嫌诈骗罪，“数额较大”，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按规定处罚。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

8. 财务诈骗中财务怎么判

法律分析：公司诈骗是单位犯罪，作为财务是有责任的。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。