金融行动特别工作组的简称

1. 金融行动特别工作组的简称

金融行动特别工作组的简称是FATF。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力于控制洗钱的国际组织。成立于1989年的西方七国首脑会议，创始国包括西方七国（G7）和欧洲联盟欧洲委员会的15个国家。FATF关于反洗钱的《40+9项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。在《40项建议》中，核心内容是关于提高整个金融系统在反洗钱工作中作用的建议，其指导思想是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产托收和转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。根据这一指导思想，金融机构应该：了解客户和收益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制定和实施可行的反洗钱内部控制制度。

2. 金融行动特别工作组对中国的影响是什么？

可能对中国的产生的影响：1、 中国可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放2、 中国将可能受到“国际金融制裁”，对“一带一路”倡议顺利实施造成严重影响3、 中国很有可能被列入FAFT”灰名单”，对中国国际声誉造成影响4、 中国将可能受到’国际金融制裁‘，严重制约人民币国际化的进程扩展资料：金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，简称 FATF)成立于1989年，是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织。FATF的主要任务是制定国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际金融体系的活动。FATF还与其他国际利益相关方密切合作，识别国家层面的薄弱环节，保护国际金融体系免遭滥用。自成立以来，FATF通过对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作开展互评估，督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。洗钱，即通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。洗钱犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，助长了上游犯罪蔓延，也威胁金融体系稳定和安全。同时，犯罪分子通过洗钱得以享受非法所得，严重损害了社会公平和正义。为了遏制和打击洗钱活动，反洗钱应运而生，其意义重大：第一， 反洗钱可以切断犯罪资金渠道，是打击遏制各类上游犯罪的重要手段；第二， 反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动，有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全；第三， 反洗钱可以帮助追踪腐败、电信诈骗等犯罪资金，挽回国家和公众的经济损失，最大限度地维护人民群众利益；第四，反洗钱有助于夯实社会治理基础，提升金融体系和社会整体透明度，在提高国家治理能力、维护社会公平和正义方面发挥着越来越重要的作用

3. 金融行动工作组成员有哪些国家？

有中国。
反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。
2005年1月，反洗钱金融行动特别工作组第16任轮值主席 Jean-Louis Fort 先生致函中国人民银行周小川行长，邀请中国成为 FATF 观察员。同年2月，由人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部等部门组成的中国政府代表团首次参加了在巴黎召开的反洗钱金融行动特别工作组全体会议。2006年11月，金融行动特别工作组对照 FATF +9项建议最新标准对中国的反洗钱/反恐融资工作进行了全面现场评估。2007年当地时间6月28日，在法国召开的金融行动特别工作组全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员 。

4. 金融特别行动工作组集中实现哪些工作目标

作为目前最为有效的反洗钱国际组织，FATF自成立以来，取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现在以下三个方面：
（1）制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》
《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础，而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。
（2）《打击恐怖融资8条特别建议》
本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。
（3）公布不合作国家和地区名单（NCCTs）
2000年，FATF公布了不合作国家和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作国家和地区名单。一旦进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国家或地区就面临着FATF的反措施，在吸引外资、国家结算等方面受到限制，从而蒙受经济损失。