境外投资备案需要什么材料

1. 境外投资备案需要什么材料

「7」商务部境外投资管理，核准，备案，报告

2. 如何办理境外投资备案，需要准备什么材料

1. 境外投资备案申请表；

2. 投资主体身份证明,如营业执照等；

3. 公司董事会决议或相关的出自决议；

4. 证明投资护体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）；

5. 投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件；

6. 根据有关规定应当提交的其他材料。

以上材料均为复印件，需加盖申请企业公章。

材料递交够7~10个工作日完成。

3. 境外投资备案需要的材料

1、什么是境外投资备案(ODI)?      2、境外投资备案(ODI)申请条件      3、境外投资备案(ODI)申请流程      4、办理境外投资备案(ODI)所需材料      我一个一个给大家来分析一下。一、什么是境外投资备案(ODI)?      ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况:      1、境外新设公司(新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司,大陆境内的这家公司必须作为股东,占股多少没有要求)      2、境外并购公司(并购就是在国外控股一家公司,作为并购方的股东,需要出具尽职调查。)
      境外投资法律依据:      《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)。      《企业境外投资管理办法》(发改委2017年第11号令 2018年3月起执行)ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素,分为备案制和核准制。具体区分如下:
      企业境外投资证书的有效期是两年,如果两年之内没有相适应的项目了,该证书就作废,届时如果有新的项目,企业需要重新办理ODI投资备案。      第四、办理境外投资备案(ODI)所需材料      1、境内公司执照副本原件      2、公章      3、*新的财务审计报告      4、境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件(股东为公司的提供公司营业执照复印件)      5、境外公司章程以及翻译件(如果境外公司已存在)      6、出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概(请提供梗概,具体由我司操作)      7、境内、外产品简述,获奖荣誉或资质证书等,并附图片      8、提供银行出具的自有资金证明原件(抬头:致北京市商务局/致北京市发展和改革委员会)      9、若为并购需要出具并购相关合同、协议;银行出具的存款证明(自有资金证明)、或对账单;出具第三方机构出具的尽职调查      关于境外投资备案中其他视为异常情况和需密切关注的境外投资行为      1、被密切关注的几类境外投资业务      (1)房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资;      (2)大额非主业投资;      (3)有限合伙企业对外投资;      (4)快设快出;      (5)母小子大。      2、视为异常情况的四类境外投资业务      (1)部分成立不足数月的企业,在无任何实体经营的情况下即开展境外投资业务(“快设快出”);      (2)部分企业境外投资规模远大于境内母公司注册资本,企业财务报表反映的经营状况难以支撑其境外投资的规模(“母小子大”);      (3)个别企业境外投资项目与境内母公司主营业务相去甚远,不存在任何相关性;      (4)个别企业投资人民币来源异常,涉嫌为个人向境外非法转移资产和地下钱庄非法经营。以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写,详情请点击主页咨询      腾博成立于 2005 年,是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商,秉承着贴心服务创造价值的核心理念,在严格风控的前提下, 为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一,腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源,并一直遵循专业态度与卓越服务准则,致力为企业的发展作 出重大贡献。截至目前,已成功为超 10 万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。

4. 申请境外投资备案的材料有哪些？

境外投资备案申请材料：

1、企业营业执照复印件;
2、对外投资设立企业或并购的相关章程;
3、相关的董事会或出资决议;
4、境外投资备案表;
5、境外投资真实性承诺书;
6、最新经审计的财务报表;
7、前期工作落实情况说明 (包括：尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价);
8、并购类需提交境外并购事项前期报告表及第三方 出具的尽职调查报告；
9、境外投资真实性承诺书。

5. 境外投资备案需要准备哪些文件？

1. 企业境外投资项目申请文件；



2. 境外投资项目备案申请表；



3.追溯至最终实际控制人的投资主体股权结构图；



4. 投资主体投资决策文件；



5. 具有法律约束力的投资协议或类似文件；



6. 投资资金来源情况的说明；



7. 境外投资真实性承诺书；



8. 对外投资设立企业章程（或合同、协议）；



9. 境外投资项目可研报告；



10. 法律尽职调查报告；



11. 投资环境分析评价；



12. 外安全生产管理制度、境外安全生产防范机制和应急预案

6. 办理境外投资备案所需材料是

1、境内部分文件准备包括：
主申请公司的营业执照，章程等注册文件;
主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料 ;
审计报告，财报;
境外投资真实性承诺书;
资金到位证明;
个人完税凭证(若需要);
其他(不同部门审批要求)。
2、境外部分文件准备：
对外投资交易结构图;
境外公司注册文件，股东注册证书， M&A 等;
项目公司介绍 (产业，经营范围，客户群，所持技术等等);
其他投资人情况(若需要);
签署的协议 (若需要)。
3、投资相关文件：
境外投资备案申请表;
项目可行性报告;
项目DD报告;
收购项目情况介绍书。

7. 境外投资需要备案哪些

境外投资备案：
（一）企业开展实行备案管理的境外投资。
1、《境外投资备案表》（企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章）。
2、企业营业执照复印件。
（二）企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资
1、申请书（主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等）。
2、《境外投资申请表》（企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章）。
3、境外投资相关合同或协议。
4、有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料。
5、并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》。
6、企业营业执照复印件。

企业的投资活动明显地分为两类：
（1）为对内扩大再生产奠定基础，即购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
（2）对外扩张，即对外股权、债权支付的现金。
特点：
1、投资是以让渡其他资产而换取的另一项资产。
2、投资是企业在生产经营过程之外持有的资产。
3、投资是一种以权利为表现形式的资产。
4、投资是一种具有财务风险的资产。
5、投资周期很漫长一般为5-10年，不漫长的叫投机。

8. 怎么申请办理境外投资备案

法律分析：境外投资备案是指在中国境内设立的企业等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。中国境内依法设立的企业、事业单位，且公司成立期限满一年；企业资金、人员、技术和管理上具有优势，公司的盈利超过投资金额；企业在国内无违法记录，资信良好等。办理境外投资备案流程：
向发改委立项申请：填写《境外投资备案表》，加盖印章后，连同企业营业执照复印件向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
向商务部审批申请发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。
向外汇管理局申请备案：银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

法律依据：《中华人民共和国公司法》
第六条 设立公司，应当依法向公司登记机关申请设立登记。符合本法规定的设立条件的，由公司登记机关分别登记为有限责任公司或者股份有限公司；不符合本法规定的设立条件的，不得登记为有限责任公司或者股份有限公司。
法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的，应当在公司登记前依法办理批准手续。公众可以向公司登记机关申请查询公司登记事项，公司登记机关应当提供查询服务。
第七条 依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。