127万人传销案已破总资金2亿久

1. 127万人传销案已破总资金2亿久

红网长沙11月16日讯(红网时刻新闻记者郑涛) 今天，时刻新闻记者从张家界市公安局获悉，11月11日，经过湖南警方的不懈努力，出逃泰国、缅甸的“云数贸”网络组织领导传销案主要犯罪嫌疑人之一庞某某主动回国投案自首。这是湖南“猎狐2015”行动开展以来追回的第5名“云数贸”案境外逃犯。
张家界警方经过数十个月的悉心经营和艰辛奋战，成功侦破涉案金额2亿多元、参与人员127万余人的“云数贸”网络组织领导传销案，依法追缴、扣押、冻结涉案资金8千万余元，依法处理主要犯罪嫌疑人116名。在案件侦办中，有10余名主要犯罪嫌疑人外逃。
张家界警方在“猎狐”行动中从泰国成功追回6名外逃人员，但仍有数名主要犯罪嫌疑人潜逃在外。
在公安部、省公安厅的高度重视和大力支持下，办案民警积极向已归案的同案犯罪嫌疑人和境外逃犯的家属进行法律、政策宣传，讲清利害关系，开展规劝工作。今年6月兰某、韦某某、吕某某、司某某等4名境外逃犯先后从泰国、缅甸、柬埔寨回国投案自首。
在政策感召和法律威慑下，该案主要犯罪嫌疑人庞某某于11月9日到云南打洛口岸，主动投案自首。11日，办案民警将庞某某带回张家界。

2. 涉案近亿传销被打掉是怎么回事？

2017年4月份，宁城县公安局经侦大队陆续接到群众报案称，他们被人以加入“三株公司”成为会员就能获得高额返利的方式骗走了“入会费”，要求公安机关查处。接到报案后，宁城县公安局经侦大队立即开展初查，发现此案涉及群众近千人，涉案金额近1亿元，影响恶劣，于5月8日立案侦查。

办案民警侦查发现，2016年1月至2017年3月，柳某明、王某军等人以加盟“三株公司”、成立“三株国际成功系统”的名义，对外宣称每个人交纳15500元现金即可成为会员，公司会发给会员等价的三株保健品，并设立“见点奖”“碰对奖”“层级奖”“管理奖”和“推荐奖”等方式，鼓励会员发展更多下线会员，并按发展下线会员的人数分别晋升发展人为所谓的“高级经理”“总监”，同时，按其发展下线人数多少来进行返利。　查清案情后，经过缜密部署，专案组于近日成功将主要犯罪嫌疑人王某军、柳某明抓获。经审讯，犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前，主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

3. 最近破传销案件放出来1千多人在哪里

　　判断一个行为是否为传销行为，主要看该行为是不是具有传销犯罪的几个要素，如符合以下条件的，则属于传销行为。
　　(根据刑法修正案七修改)《刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的。
　　《禁止传销条例》第七条下列行为，属于传销行为：
　　（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
　　（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
　　（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
　　在《禁止传销条例》中，反复提到层级关系这个概念，一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象，必须与非法占有他人财产的行为才有可能涉嫌传销。

4. 涉嫌传销金额达5千万判几年

首先强调传销是违法行为，触犯刑法的“非法经营罪，诈骗罪”以及“组织领导传销罪”。最高5年以上有期徒刑，没收非法所得，并处以罚款！经济诈骗犯罪不抓你？
这么大金额缓刑几率应该不大，是主观意识上共谋共同犯罪，最起码5年以上！情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。　
传销组织是一种“金字塔”型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上，在传销组织中除了最底层的销售人员，其他层级的传销人员都存在组织领导行为，但是刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员，因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。根据最新的司法解释，所谓传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。
二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。
根据刑法第二百二十四条之一的规定，对传销活动的组织者、领导者，应当依法追究其刑事责任。对一般违法人员，本着教育、挽救大多数的原则，可以由工商行政管理部门根据禁止传销条例的规定予以行政处罚。当组织、领导传销活动中的参与人员未达到人数、级别的标准但又侵犯市场秩序，或者违反了许可证制度时，则应根据其在传销活动中的地位、作用区别对待，作出不同的处理。

5. 警方打击传销窝点，缴获现金近2亿元 如何识破传销骗局？

近日，辽宁警方破获一起特大传销案件，涉案金额达数亿元。当时警方为了清点这些现金，已经烧坏了3台验钞机，可见金额之大。据有关人士计算得出，这些现金可以堆成6层楼房那么高。大部分人可能一辈子都没有见过这么多的现金，不知道的还以为这是生产钞票的工厂。
让人高兴破获这起案件的同时也让我们陷入了深思，如此多的金额其实都是来自于许许多多的普通家庭。难以想象多少人因此妻离子散，任何事都不是偶然的，那么我们应该如何识破这些骗局呢？
首先做人就应该脚踏实地，不要相信天上掉馅饼，就算有也不会掉到自己头上。一个人有梦想是正确的，但是要符合实际，我们大多数都是普通人，在外拼搏为了生活，更有可能受到传销组织的利用，这时我们要去仔细的辨别。当遇到自己的亲朋好友向自己推荐什么项目能赚大钱时，这时我们要多加小心，不能因为碍于情面就毫不犹豫的答应。
其次，传销组织现在也是越来的越猖狂，不仅骗农民的血汗钱，也把魔掌伸向了校园里的学生，不少大学生也因此误入传销组织，从而也耽误了一生的发展。在我身边就有一个例子，一位大三的学生，因找暑假工从而被不法分子利用，误入传销，至今无消息。
尤其是涉世不深的大学生，在毕业时会面对就业的选择，此时要特别的小心，找工作时要首先了解工作的地点，与公司的资质，相关手续也要齐全，避免上当受骗。
常见的传销手段有哪些呢：1利用网友身份骗你出去见面。2利用你找工作想一夜暴富的心理3引诱参加者缴纳费用购买产品。骗你可以赚大钱。4采用威逼暴力的手段。
如果不幸误入了传销，一定先不要慌张，保持冷静。表面上表示服从，避免受到生命威胁，待时机成熟之后可以进行自救。通过向人多的地方呼喊，或者投掷物体，引起别人注意，从而得到公安机关的救援。同时也希望有关部门加强查处力度，打击不法分子。我们自身也要提高安全意识。欢迎大家留言讨论

6. 传销涉案金额6个亿判多少年

亲亲你好[开心]法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。[心][大红花]【摘要】
传销涉案金额6个亿判多少年【提问】
亲亲你好[开心]这个情况的话是数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。[心][大红花]【回答】
亲亲你好[开心]法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。[心][大红花]【回答】

7. 非法传销涉案金额54个亿怎么处置？

传销
是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

　　传销，是传销组织通过多层次(MLM：Multi-Level Marketing)、独立传销商来销售或提供劳务，每个传销员除了将货物销售以赚取利润外，还可以介绍、训练他人为新的传销人，并建立新的销售网络来销售公司货物，在公司获取更多利润的同时，每个传销员也在自己的销售网络中获取相应的差额。传销方式在世界各地都较为流行，传销企业因此获取大量货物的差额利润，但并非佣金。正因为传销的巨大商业利润，趋使有些不法商人利用传销的方式开展非法传销，将正当传销演变为“网络连锁”等非法形式，变相聚敛财富、欺诈群众，从而连锁引发非法传销人追求财产为核心的各类型犯罪。传销产生于美国哈佛大学两位数学系学生的天才想法，二人开始只是研究倍增学，比如1变2，2变4这样的数学模型。后来被引用到市场营销学中成为了传销。

　　传销的明显特征：

⑴传销的商品价格严重背离商品本身的实际价值，有的传销商品根本没有任何使用价值和价值，服务项目纯属虚构;

⑵参加人员所获得的收益并非来源于销售产品或服务等所得的合理利润，而是他人加入时所交纳的费用。

　　传销是一种虚拟经济，在我们国家它属于金融诈骗。它有最大的3个特点，

1.以入会费为利润点，

2.以高回报为诱饵。

3.金字塔的形式发展下线。

传销分为以下几种：暴力传销，传统传销，新式传销，网络传销，合法传销，无利益传销。

　　1、暴力传销，最原始的传销，采用限制人身自由甚至是绑架，达到传销的目地，有的连产品是什么都不知道，什么都没有。现在很少见了。

　　2、传统传销，用上课，洗脑的方式让人自愿加入传销组织，有产品但是根本消费不起。传销组织会限制你的部分自由，比如打电话等等。我们经常见到的几万人的传销就是这种。以上2种正是政府打击的对象。

　　3、新式传销，有一部分产品，也可以消费，只是价格较高，完全自由，你想做就做不想做可以走。当然你交了会员费就不好说了。

　　4、网络传销，以点卡，视频广告等虚拟产品骗取会员费的传销形式。在当今社会之中，这种方式的传销最普遍，也令人防不胜防。针对这种传销，我们要重点防范。

　　5、合法传销，经过政府批准的以发展下线模式运营的企业，一般都比较大，产品可以正常消费。收取一定的加盟费就可以独立经营或者连合经营的。比如某化妆品那些，某某连锁店，物流和快递企业。

　　6、无利益传销，以拉下线的方式发展的民间组织，但不以入会费为盈利目的。比如某宗教组织。

　　那么我们在就业与兼职的过程中，又该怎样预防传销?

　　一、不要相信天上掉馅饼。传销公司最常用的话是“让你在消费的同时赚钱”，这是鬼话，消费就是消费，赚钱就是赚钱。把消费当职职业，永远也别想赚钱。

　　二、商业界有一规矩，那就是一切关系的建立都要签订合同。合同是保证双方平等互利的必要工具。特别是公司与个人发生劳资关系，中国劳动合同法规定，是一定要签订合同的，正规公司都会主动与你签订合同的。如果对方丝毫不谈合同，甚至拒绝签订合同，那他一定不地道，离他远点。

　　三、不要感情用事。传销公司一般是熟人找熟人。有句话，叫朋友不言商。这话有一定的道理，不要因朋友感情害了自己。有的人，只要朋友邀请，就什么都不问，不明不白的跟着干，结果是陷入迷局，不能自拔。第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

广东省立案、量刑标准盗窃罪(刑法第264条)

(一)盗窃价值3000元为“数额较大”（二类地区为2000元），两年内三次盗窃的，入户盗窃的，携带凶器盗窃的，或者扒窃的，应予立案追诉。

(二)盗窃价值10万元为“数额巨大”（二类地区为6万元）；

(三)盗窃价值50万为“数额特别巨大”（二类地区为40万元）。



　　四、审查资质。参加一家公司也好，接受一家公司的推销也好，首先，应了解一家公司的资质和信用。

　　对违法传销说不，需要你、我、他。

8. 警方打击传销窝点，缴获现金近2亿元 如何识破传销骗局？

近日，辽宁警方破获一起特大传销案件，涉案金额达数亿元。当时警方为了清点这些现金，已经烧坏了3台验钞机，可见金额之大。据有关人士计算得出，这些现金可以堆成6层楼房那么高。大部分人可能一辈子都没有见过这么多的现金，不知道的还以为这是生产钞票的工厂。
让人高兴破获这起案件的同时也让我们陷入了深思，如此多的金额其实都是来自于许许多多的普通家庭。难以想象多少人因此妻离子散，任何事都不是偶然的，那么我们应该如何识破这些骗局呢？
首先做人就应该脚踏实地，不要相信天上掉馅饼，就算有也不会掉到自己头上。一个人有梦想是正确的，但是要符合实际，我们大多数都是普通人，在外拼搏为了生活，更有可能受到传销组织的利用，这时我们要去仔细的辨别。当遇到自己的亲朋好友向自己推荐什么项目能赚大钱时，这时我们要多加小心，不能因为碍于情面就毫不犹豫的答应。
其次，传销组织现在也是越来的越猖狂，不仅骗农民的血汗钱，也把魔掌伸向了校园里的学生，不少大学生也因此误入传销组织，从而也耽误了一生的发展。在我身边就有一个例子，一位大三的学生，因找暑假工从而被不法分子利用，误入传销，至今无消息。
尤其是涉世不深的大学生，在毕业时会面对就业的选择，此时要特别的小心，找工作时要首先了解工作的地点，与公司的资质，相关手续也要齐全，避免上当受骗。
常见的传销手段有哪些呢：1利用网友身份骗你出去见面。2利用你找工作想一夜暴富的心理3引诱参加者缴纳费用购买产品。骗你可以赚大钱。4采用威逼暴力的手段。
如果不幸误入了传销，一定先不要慌张，保持冷静。表面上表示服从，避免受到生命威胁，待时机成熟之后可以进行自救。通过向人多的地方呼喊，或者投掷物体，引起别人注意，从而得到公安机关的救援。同时也希望有关部门加强查处力度，打击不法分子。我们自身也要提高安全意识。欢迎大家留言讨论