怎样查银行卡的打钱记录

1. 怎样查银行卡的打钱记录

2. 去银行能查到转账记录吗

3. 去银行能查到转账记录吗？

可以。
《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》对其有相应的规定：
第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：
（一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
（二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）是为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序。
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，由中国人民银行（以下简称“人行“）、中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）制定，于2007年6月21日发布，自2007年8月1日起施行。

扩展资料《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》
第八条 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第九条 金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。
第十条 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
参考资料来源：百度百科－《金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法》

4. 银行能查到五年前的现金打钱记录吗

如果是在柜台用现金转账的，按照银行的规定，肯定是有记录的，但问题是该交易记录是保存在对方的银行账户中。不过，建议你还是去银行查询一下，五年前不算太长，银行应该还留底，而且银行的每笔业务都是扫描保存的。银行卡具有转账、取款、存钱的功能，当银行账户产生这些交易业务时，在银行流水中，都会一一记录下来，因此，持卡人完全可以在自己的银行流水记录中查到转账、取款、存款等信息。拓展资料:1、 在银行打钱打错了账户，钱还可以要回来吗给对方转错钱，对方对此收益属于不当得利，当事人如果发现转错了，一定要保留还款记录等证据，通过还款记录到银行里打印出相关的转账证明。如果能核实对方的身份或者是有对方的联系方式，一定要与多方积极的协商，协商过程中注意保留证据；证明确实与对方没有业务往来、债权债务关系，协商不成的，当事人可以通过向法院起诉的方式解决。2、 现在银行卡转账要24小时才到账吗现在银行卡转账并不是都是24小时才可以到账的。到账时间主要取决于转账的方式。如果是在ATM机上向本人同行账户进行转账的话，是可以实时到账的。如果使用ATM机向本人名下他行账户转账的话，发卡行在受理24小时之后才会办理资金转账，所以最快的到账时间也要24小时之后，实际到账还是要以银行短信通知为主。另外使用网银和柜台向同行账户进行转账也是实时到账的，但是如果是跨行转账的情况下，具体时间就要取决于银行的业务办理速度。3、 银行转账一次最多能转多少储蓄卡通过网上银行、手机银行或银行柜台申请的转账没有限额，金融机构自助机最高转账额度为5万元。而且。同一网银下不同卡之间无金额限制，同一手机银行各卡之间无金额限制。需要明白的是，5万元以上需在银行柜台申请，并提供有效的个人身份证。客户开办自助银行转账业务须与银行进行签约，借记卡和准贷记卡签约账户日累计转账限额为5万元。但凡是对于持有信用卡的用户来说，子账户资金不能直接转出的。

5. 银行能查到五年前的现金打钱记录吗？

如果是在柜台用现金转账的，按照银行的规定，肯定是有记录的，但问题是该交易记录是保存在对方的银行账户中。不过，建议你还是去银行查询一下，五年前不算太长，银行应该还留底，而且银行的每笔业务都是扫描保存的。银行卡具有转账、取款、存钱的功能，当银行账户产生这些交易业务时，在银行流水中，都会一一记录下来，因此，持卡人完全可以在自己的银行流水记录中查到转账、取款、存款等信息。 拓展资料: 1、 在银行打钱打错了账户，钱还可以要回来吗 给对方转错钱，对方对此收益属于不当得利，当事人如果发现转错了，一定要保留还款记录等证据，通过还款记录到银行里打印出相关的转账证明。如果能核实对方的身份或者是有对方的联系方式，一定要与多方积极的协商，协商过程中注意保留证据；证明确实与对方没有业务往来、债权债务关系，协商不成的，当事人可以通过向法院起诉的方式解决。 2、 现在银行卡转账要24小时才到账吗现在银行卡转账并不是都是24小时才可以到账的。到账时间主要取决于转账的方式。如果是在ATM机上向本人同行账户进行转账的话，是可以实时到账的。如果使用ATM机向本人名下他行账户转账的话，发卡行在受理24小时之后才会办理资金转账，所以最快的到账时间也要24小时之后，实际到账还是要以银行短信通知为主。另外使用网银和柜台向同行账户进行转账也是实时到账的，但是如果是跨行转账的情况下，具体时间就要取决于银行的业务办理速度。 3、 银行转账一次最多能转多少 储蓄卡通过网上银行、手机银行或银行柜台申请的转账没有限额，金融机构自助机最高转账额度为5万元。而且。同一网银下不同卡之间无金额限制，同一手机银行各卡之间无金额限制。需要明白的是，5万元以上需在银行柜台申请，并提供有效的个人身份证。客户开办自助银行转账业务须与银行进行签约，借记卡和准贷记卡签约账户日累计转账限额为5万元。但凡是对于持有信用卡的用户来说，子账户资金不能直接转出的。

6. 银行能查到五年前的现金打钱记录吗

能。
五年前银行转账记录可以查出来，必须是本人才可以，携带本人身份证和银行卡到开户行查询银行流水就可以。通常银行转账记录会保存十年以上。
如果只是用网上银行、手机银行查询，最多只能查到3年的转账记录，3年以上的记录基本上是查不到的。用户如果确定要查询卡的全部转账记录，就必须去银行网点进行查询。只是查当年或前年的转账记录，可以通过网上银行、手机银行进行快速查询。

扩展资料：
注意事项：
银行转账只是用于支付的手段，证明一方向另一方履行了支付义务，而这个义务的产生是来源何种约定，何种义务，就需要有其他的关联证据的配套证明。
在刷卡时一定要保证银行卡在自己的视线范围内，确认交易上的安全，无论在什么地方消费，保管好交易的单据，以免发生重复扣款的话可以维权。在使用银行卡的时候，如果需要输入密码，当然也是要保护好密码不被泄露的。
参考资料来源：人民网-手机定位、开房记录、银行流水都能查，30余万条个人信

7. 银行七年前的打款记录能查到吗

你好，银行七年前的打款记录能查到的，银行在柜台能够直接查询五年内的交易记录。但是超过五年到15年这个区间，需要本人带身份证，在银行柜台申请查询。【摘要】
银行七年前的打款记录能查到吗【提问】
你好，银行七年前的打款记录能查到的，银行在柜台能够直接查询五年内的交易记录。但是超过五年到15年这个区间，需要本人带身份证，在银行柜台申请查询。【回答】
7年前打款的记录还能找到吗【提问】
？【提问】
可以的。【回答】
能够收到消息吗？看得见吗？【回答】
你好，这个问号是问什么呢？请具体描述你的问题。【回答】
你能给我打电话吗【提问】
这边可以语音通话，快速高效地解决你的问题。【回答】
如果需要查询七年前的银行账户交易记录，需要本人带身份证，在银行网点进行申请查询。【回答】
没法语音【提问】
这个太贵了吧【提问】
我就想问下7年前的给别人打款记录能找到吗【提问】
可以的【回答】
银行七年前的打款记录能查到的。银行在柜台能够直接查询五年内的交易记录。但是超过五年到15年这个区间，需要本人带身份证，在银行柜台申请查询。【回答】

8. 银行七年前的打款记录能查到吗

在银行查询七年前的打款记录是能够查询到的，查询的打款记录跨度比较长，查询起来要复杂一些，更要费时一些。银行(Bank)，是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构，是商品货币经济发展到一定阶段的产物。银行是金融机构之一，银行按类型分为：中央银行、政策性银行、商业银行、投资银行、世界银行，它们的职责各不相同。中央银行：即中国人民银行是我国的中央银行。国有政策性银行：包括中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行。国有商业银行：包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等。投资银行：包括高盛集团、摩根士丹利、花旗集团、富国银行、瑞银集团、法国兴业银行等。世界银行：用于资助国家克服穷困，各机构在减轻贫困和提高生活水平的使命中发挥独特的作用。拓展资料： 发展我国银行业资产规模、税后利润逐年大幅增长，2011年中国银行业所实现利润占全球银行业总利润的近三分之一。我国银行业规模发展迅速，但是利率市场化加快、内外竞争加剧、盈利增速下滑背景下，银行金融机构必须在业务结构、资源配置以及区域布局上均做出相应战略性调整。而随着银行业竞争的不断加剧，银行业金融机构愈来愈重视对行业发展环境与市场需求的跟踪研究，特别是对银行业务发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的银行机构迅速崛起，逐渐形成自己的业务特色并成为行业的翘楚或新秀!