USDT币提现涉嫌洗钱吗

1. USDT币提现涉嫌洗钱吗

虽是说个人私下交易自由，但并不代表不被犯罪份子利用作为犯罪工具，尤其是成为洗钱，诈骗、赌博等违法犯罪活动转移资金，支付结算的工具，这就有可能构成犯罪。因为从客观上看，利用USDT接受了转来的资金卖出了币，就是提供了帮助行为；从主观上看，如果明知他人是在进行违法犯罪活动，仍然提供卖币服务，那么此时就会构成相应犯罪的共犯，或者是帮助信息网络犯罪活动罪。【摘要】
USDT币提现涉嫌洗钱吗【提问】
在查【回答】
有可能【回答】
虽是说个人私下交易自由，但并不代表不被犯罪份子利用作为犯罪工具，尤其是成为洗钱，诈骗、赌博等违法犯罪活动转移资金，支付结算的工具，这就有可能构成犯罪。因为从客观上看，利用USDT接受了转来的资金卖出了币，就是提供了帮助行为；从主观上看，如果明知他人是在进行违法犯罪活动，仍然提供卖币服务，那么此时就会构成相应犯罪的共犯，或者是帮助信息网络犯罪活动罪。【回答】
《刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。【回答】
《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第十一条：“（一）多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的收款码、网络支付接口等，帮助他人转账、套现、取现的；（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；（三）协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的 “手续费”的。”【回答】

2. USDT币提现涉嫌洗钱吗

USDT是一种虚拟货币，我国不允许平台交易，允许个人之间的场外交易。虽然针对比特币及其他通过代币融资、投机炒作行为，中国人民银行等部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》（2013年）、《关于防范代币发行融资风险的公告》（2017年）（以下简称《公告》）等文件，实质上否定了此类“虚拟货币”作为货币的法律地位，但上述规定并未对其作为商品的财产属性予以否认。因此，主流观点认为，比特币等“代币”或“虚拟货币”具备权利客体特征，符合虚拟财产的构成要件，虽然不具备货币的合法性，但应赋予其作为虚拟财产或商品的合法属性。《公告》规定：任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。因此，交易平台无法再参与数字货币与法币的兑换，只能进行个人与个人之间的场外交易。【摘要】
USDT币提现涉嫌洗钱吗【提问】
USDT是一种虚拟货币，我国不允许平台交易，允许个人之间的场外交易。虽然针对比特币及其他通过代币融资、投机炒作行为，中国人民银行等部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》（2013年）、《关于防范代币发行融资风险的公告》（2017年）（以下简称《公告》）等文件，实质上否定了此类“虚拟货币”作为货币的法律地位，但上述规定并未对其作为商品的财产属性予以否认。因此，主流观点认为，比特币等“代币”或“虚拟货币”具备权利客体特征，符合虚拟财产的构成要件，虽然不具备货币的合法性，但应赋予其作为虚拟财产或商品的合法属性。《公告》规定：任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。因此，交易平台无法再参与数字货币与法币的兑换，只能进行个人与个人之间的场外交易。【回答】
虽是说个人私下交易自由，但并不代表不被犯罪份子利用作为犯罪工具，尤其是成为洗钱，诈骗、赌博等违法犯罪活动转移资金，支付结算的工具，这就有可能构成犯罪。因为从客观上看，利用USDT接受了转来的资金卖出了币，就是提供了帮助行为；从主观上看，如果明知他人是在进行违法犯罪活动，仍然提供卖币服务，那么此时就会构成相应犯罪的共犯，或者是帮助信息网络犯罪活动罪。【回答】