钱转账到别人银行卡里面别人用了要怎么办

1. 钱转账到别人银行卡里面别人用了要怎么办

你好，通常分两种情况：
　　一、因输入收款人信息有误（如名字、账号等）而显示转账成功，通常对方银行在接收款项后，由于收款人信息有误，对方银行将会把款项原路退回。
　　二、误将款项转入第三方账户，则可以通过以下途径解决：
　　1、银行出于保护隐私的需要，一般不会对外透露客户的信息，误存钱的人可以先向银行反映情况，并向警方报案，然后在派出所开个证明，以证明自己确实存错了钱，再去银行查询对方的相关资料。为保证钱不被取走，误存钱的人可向银行或警方申请冻结这笔钱。
　　2、与对方协商解决，让对方返还款项。
　　3、如对方拒不还钱，金额又达到刑事立案标准，拒不还钱者涉嫌犯侵占他人财产罪，警方将会依法介入；金额若达不到立案标准，可以向法院起诉，以不当得利为由要求对方还款。

2. 帮别人用自己的银行卡转账三十万怎么处置

1. 如果是正常业务，对方使用自己银行卡转账操作就行；如果对方转账业务涉及洗钱，诈骗赌博等，你的实名认证的账户会被冻结，如果涉嫌刑事犯罪，得去协助警方调查。2. 我国法律规定洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。拓展资料洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关联，也常以跨国方式进行。一、方式多样性洗钱相关漫画为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。二、过程复杂性要实现洗钱的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗钱。三、对象特定性洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说，只有非法所得才有清洗的必要。四、活动国际性随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，导致了犯罪活动的国际化。在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中，犯罪所得的转移成为一个关键问题，直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。

3. 帮别人用自己的银行卡转账三十万怎么处置

1. 如果是正常业务，对方使用自己银行卡转账操作就行；如果对方转账业务涉及洗钱，诈骗赌博等，你的实名认证的账户会被冻结，如果涉嫌刑事犯罪，得去协助警方调查。2. 我国法律规定洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。拓展资料洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关联，也常以跨国方式进行。一、方式多样性洗钱相关漫画为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。二、过程复杂性要实现洗钱的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗钱。三、对象特定性洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说，只有非法所得才有清洗的必要。四、活动国际性随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，导致了犯罪活动的国际化。在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中，犯罪所得的转移成为一个关键问题，直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。

4. 我有个朋友要用我的银行卡，有人给他汇3万块钱到我卡里，然后我在转给他，如果这钱不是正常来路，我需要付

1、小额（不超过5W）银行卡正常转账没有问题的，只要你不知道这笔钱有问题，就属于银行卡正常转账，不会有任何问题。
2、通过你的银行卡转账，你可以给你朋友转账，如果交付现金，必须让你朋友打收条，防止出现纠纷。
3、若你本身知道这钱有问题，通过你的银行卡转账，那你肯定是要承担责任的，具体需要承担什么责任，那要看案件性质来定。

5. 用银行卡咋转钱给别人

亲亲您好，很高兴为您解答[大红花]：用银行k转钱给别人的方法如下：1、下载安装银行APP，若银行k开通了手机银行，可以在手机进行线上转账，首先打开手机上下载安装好的APP。2、进入APP点击转账，进入APP主界面，点击“转账”功能。3、选择转账形式，然后选择需要的转账形式，比如账号转账，点击“账号转账”。4、输入转账信息，在银行账号转账界面中，输入收款人的户名、账号、银行、转账金额及到账时间。5、点击下一步，输入并确认无误后，点击“下一步”。6、输入短信密码接着APP会自动给银行k绑定的手机号发送短信，输入短信密码。7、输入卡密码转账完成，还需要再输入下银行k密码，这样即可成功完成银行k转账。【摘要】
用银行卡咋转钱给别人【提问】
亲亲您好，很高兴为您解答[大红花]：用银行k转钱给别人的方法如下：1、下载安装银行APP，若银行k开通了手机银行，可以在手机进行线上转账，首先打开手机上下载安装好的APP。2、进入APP点击转账，进入APP主界面，点击“转账”功能。3、选择转账形式，然后选择需要的转账形式，比如账号转账，点击“账号转账”。4、输入转账信息，在银行账号转账界面中，输入收款人的户名、账号、银行、转账金额及到账时间。5、点击下一步，输入并确认无误后，点击“下一步”。6、输入短信密码接着APP会自动给银行k绑定的手机号发送短信，输入短信密码。7、输入卡密码转账完成，还需要再输入下银行k密码，这样即可成功完成银行k转账。【回答】
方法二：线下转账1、带银行k去银行，可以带上银行k去相应银行进行转账。2、通过ATM机或柜台转账，可通过ATM机自助转账或银行柜台人工转账。3、咨询工作人员，遇到问题可咨询该银行工作人员。无论是同行还是跨行，都可以通过多种方法进行转账，在本行的ATM机上向他行转账。【回答】

6. 别人说往我卡里转钱然后再转给别人是骗局吗

亲，您好别人说往我卡里转钱然后再转给别人是骗局吗？解答，这个要根据具体情况来判断和相关金额用途【摘要】
别人说往我卡里转钱然后再转给别人是骗局吗【提问】
亲，您好别人说往我卡里转钱然后再转给别人是骗局吗？解答，这个要根据具体情况来判断和相关金额用途【回答】
如果对面是将钱转给你，再让你转给别人次数金额都比较高的话，那肯定是骗局！【回答】
涉嫌洗钱的违法行为，您必须要进行拒绝，没有任何特殊情况的话，您的个人银行卡不可以随意借给他人进行转账或者中转操作，如果资金来源有问题就涉嫌洗钱。【回答】
综合判断，您目前的情况骗局的机率很大，建议您可以停止操作如果资金来源有问题，涉嫌洗钱就麻烦了！[嘻嘻]【回答】
相关法律拓展：洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。【回答】

7. 办银行卡帮别人转钱合法的

法律分析：如果是正常的资金周转，这个没问题，是合法的，如果是用于诈骗或者洗黑钱的转账，这就就需要负相应的法律责任。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

8. 你好，我想问一下我的银行卡，给别人用了，流水大概五十万，这个钱到账我就给转过去了，这种情况有没有事

把自己的银行账户借给别人，这样的情况是有问题的 严重的会涉及洗钱行为，可以追究刑事责任的【摘要】
你好，我想问一下我的银行卡，给别人用了，流水大概五十万，这个钱到账我就给转过去了，这种情况有没有事情？【提问】
把自己的银行账户借给别人，这样的情况是有问题的 严重的会涉及洗钱行为，可以追究刑事责任的【回答】
不法分子为了隐瞒或掩饰违法犯罪的真实来源和性质，通过租借、买卖他人的银行卡来“洗钱”，以此来逃避法律的制裁。切莫成为不法分子的“工具人”，无论是高额的利益诱惑、还是熟人的“借我用用”，都存在被不法分子利用的风险，为保护自己的切身利益，不能将自己的银行卡拿给他人使用，更不能明知他人犯罪还帮助其“洗钱”，否则就会陷入犯罪的泥沼，【回答】
银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责【回答】
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。【回答】
请及时收回你的银行卡 并向对方了解清楚这些款项到底是用于什么用途的，如涉及洗钱行为的，应及时向公安机关报案【回答】